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法治日报全媒体记者 刘志月 通讯员 杨槐柳 冯威

湖北省武汉市公安局11月5日通报，“治两卡、端窝点”专项行动近一个月，已铲除涉“两卡”窝点71个、贩卖“两卡”团伙30个，抓获各类涉“两卡”犯罪嫌疑人220人，破案266起。

据了解，今年以来，截至目前，武汉警方在打防治理电信网络诈骗行动中共抓获1969名犯罪嫌疑人，破获2271起刑事案件。

精准出击 快打快清捣窝点

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为挽回破裂的感情、破碎的家庭，受害人网上寻找帮助，不料所谓“情感导师”耍套路，不仅没有挽回情感，反而让金钱受到损失、感情受到欺骗。

10月14日，武汉市送安居东西湖区分局反电诈专班捣毁一情感咨询诈骗团伙，一举抓获犯罪嫌疑人58名，现场扣押作案手机220部、涉案电脑70余台、话术本80余本，已核实涉案资金200余万元。

办案民警介绍，接到相关线索后，东西湖区公安分局立即安排专班民警回访受害人，调查核实案情，发现受害人在网上加入“情感导师”微信后，竟被告之要收取4800元费用，否则无法进行“一对一”指导。受害人犹豫不决时，“情感导师”主动表示先收取2400元入门费，见成效后再收尾款。

武汉市公安局刑侦局负责人介绍，按照公安部总体要求，今年以来，武汉警方紧盯各类涉诈骗窝点，联合中国人民银行武汉分行营管部以及在汉各商业银行、通信运营商，多渠道开辟线索来源。

对经工作发现的GOIP、苹果皮、络漫宝等设备线索、涉案银行账户、涉案手机卡开户信息，武汉警方坚持快落快查，快打快办，快速且精准捣毁各类电诈窝点。

武汉警方还定期组织全覆盖集中清查行动，重点清理二手手机市场、营业网点周边，以及易于藏匿电诈窝点的出租屋、小旅馆、写字楼等高危场所，及时铲除电诈窝点、GOIP窝点、“黑广播”窝点及滋生土壤，有效挤压其犯罪活动空间。

今年，武汉市被捣毁的诈骗窝点已达到130个，查扣手机1044部，收缴GOIP、络漫宝、多卡宝等远程拨号设备229台。

图为武汉市公安局汉阳区分局民警抓获涉诈嫌疑人。杨冰 摄

深挖细查 主动铲除黑灰产

如何发起主动进攻，斩断为电信网络诈骗提供各种支撑的“幕后黑手”？

武汉警方紧盯专为犯罪分子实施诈骗提供便利的黑灰产业链、利益链，坚持“打源头、打链条、打系列”，涉及“两卡”的犯罪线索，采取“市局统筹、警种同步、合成作战、属地落实”有力举措，全警联动，持续发起凌厉攻势、集群战役。

10月28日和11月2日，武汉市公安局汉阳区分局根据前期端窝点时收缴的银行卡信息继续经营，接连抓获两名专门向电诈团伙出售个人银行卡信息的嫌疑人。一个包括幕后“金主”、遥控指挥的“键盘手”“取款手”，起支撑作用的贩卡人在内的诈骗团伙被全链条摧毁。

办案人员介绍，今年7月17日，湖南邵阳一位彭姓女士遭遇冒充“公检法”的骗局，先后两次给骗子转款8万元；8月28日，湖南郴州又有一位陈姓先生被骗2万元。涉案的相关电话有的已停，涉案银行卡的资金流向错综复杂，涉及湖北、湖南、福建、广东等多省。

汉阳区公安分局组织刑侦大队、永丰派出所迎难而上，联合侦破。专班经过细致排查很快精准地掌握参与作案、担任不同角色的嫌疑人员。

在摸清这些人员活动规律后，汉阳区公安分局兵分三路，前往汉口火车站、汉阳磨山港湾小区和新城丽景小区同步收网，将倪某、田某、王某等7名嫌疑人抓获归案，收缴其作案手机、POS机、银行卡100余件以及大量话术本，初步查获系列电诈案件1宗20起，涉案金额300余万元。

结合“断卡”行动要求，专班乘胜追击，经营挖掘抓获专为其提供“两卡”的柳某、朱某。

武汉警方依托通信运营商和银行金融部门，严厉查处涉及“两卡”的违法犯罪行为，并围绕涉诈黑灰产线索深挖细查，向上溯源追查违规开卡、贩卡的网点、人员；向下顺线铲除收卡团伙和诈骗窝点，坚决摧毁整个犯罪网络和产业链条。

“治两卡、端窝点”行动以来，武汉警方已收缴银行卡1362张，手机卡3015张；今年以来，共缴获对公账户和资料1577套、公民信息2035条、工商执照1611张、国家机关及企业印章2306枚、U盾526个，营造出“严打高压”的浓厚氛围对此类违法犯罪形成强烈震慑。

部门联动 压实责任治两卡

目前，武汉警方充分依托全市打防治理新型违法犯罪的联席成员单位，探索建立了“银行—公安—通讯运营商”“三位一体”联防联控长效机制，强化源头管控，落实问责机制，严格责任追究，肃清行业乱象。

针对“两卡”犯罪活动猖獗的重点地区、重点行业、重点领域，武汉市不断加强风险排查和综合治理。

武汉警方联合通信、金融等部门，围绕涉“两卡”相关信息、线索，对全市行业网点开展拉网式排查，对发现违规开办“两卡”明显异常的，提前打击，提前处置；对全市各银行网点新开户、开卡的人员，要求一律签订承诺书，明确告知其出租、出售、出借、购买银行账户或支付账户属于违法犯罪行为；对涉“两卡”问题突出的街道、银行、电信运营商营业网点实行通报排名，着力压实各部门主体责任；对涉“两卡”违法犯罪人员作为失信人员纳入武汉信用平台、个人征信，并在新闻媒体予以曝光，不断加大涉“两卡”犯罪人员惩戒力度。

近期，武汉警方已会同人行武汉分行营管部，组织39家商业银行开展存量账户排查，共封控涉案对公账户1292个、个人账户1720个、关联账户6869个、风险账户6万余个；会同市通管局，组织电信运营商关停风险号码8．3万余个。

11月1日，武汉警方通过媒体曝光了首批382名涉“两卡”惩戒人员名单，后续还会持续曝光，以在全市营造齐心协力地整治“两卡”的浓厚氛围。

武汉警方相关负责人表示，将继续按照上级党委部署，紧盯“案不发生、钱不转走”总目标，以全国“断卡”行动为契机，凝聚全警力量、整合各方资源、穷尽各种方法，肃清电诈窝点，严厉打击整治“两卡”违法犯罪活动，坚决遏制电诈犯罪，切实维护群众财产安全。

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来源： 法治日报——法制网

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编辑：gqm